Подозрительных сделок становится больше

До недавнего времени действовавший порядок в отношении сделок, совершаемых юридических лицами, предусматривал пять оснований для предоставления информации о них вФедеральную службу по финансовому мониторингу. Все основания были связаны с нетипичными и запутанными сделками. После вступления в силу (15 июня 2013 года) Указания Центробанка от 19.04.13 № 2996-У оснований для информирования Росфинмониторинга стало 93 — они приведены в приложении к Положению Центробанка РФ от 02.03.12 № 375-П.

Руководствуясь указанным перечнем, подозрительной можно признать практически любую сделку. В качестве подозрительных признаков там перечислены, например, излишняя озабоченность клиента конфиденциальностью сделки, сложные инструкции по порядку расчетов, необоснованная поспешность в проведении операции и др.