Банки станут запрашивать больше сведений у клиентов

29 марта 2014 года вступает в силу Указание Банка России от 21.01.2014 г. № 3179-У, согласно которому увеличивается список документов, которые компании будут предоставлять обслуживающим банкам.

Среди сведений, которые станут запрашивать банки, появятся список основных контрагентов, данные о планируемых операциях по счету, годовая бухгалтерская отчетность, декларация по налогу на прибыль и УСН и др. Дополнительно банк сможет запрашивать список планируемых плательщиков и получателей денег со счета, уточнять виды договоров, по которым намерена рассчитываться компания.

Некоторые банки уже стали запрашивать часть данных из этого списка. После вступления Указания в силу 29 марта можно ожидать, что все банки начнут досконально изучать бизнес своих клиентов, поскольку обновлять информацию о них кредитные организации обязаны раз в год.